При финансовой поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 

получите персональную консультацию
(342) 211-05-20
Заявка на микрозайм
Опрос

Планируете ли Вы подать заявку на государственный микрозайм для бизнеса в период акции (до 31 декабря):

Да, уже собираю документы
Нет, планирую получить кредит в банке
Нет, не нуждаюсь в заемных средствах


Смотреть результаты

Новости

Новости

06-09-2016Банк России изменил требования к государственным и муниципальным МФО по ПОД/ФТ!

 

Банк России внес изменения в «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 15.12.2014 N 445-П).

Изменения вступили в силу с 3 сентября 2016 года.

В частности в соответствии с новой редакцией Приложения 1 Положению: к  некредитным финансовым организациям первого вида относятся микрофинансовые организации, соответствующие критериям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С учетом указанного изменения все государственные и муниципальные МФО, подходящие по выручке и численности под малые и микропредприятия (численность – до 100 человек, выручка до 800 млн. руб.) – относятся к некредитным финансовым организациям первого вида.

Ранее данные МФО относились к организациям второго вида, так как не являлись субъектами малого предпринимательства из-за структуры капитала.

В соответствии с изменениями с 3 сентября меняются требования к ответственному сотруднику, правилам и системе внутреннего контроля, порядку обучения сотрудников.

Государственные и муниципальные МФО должны привести свою систему внутреннего контроля и правила в соответствии с изменениями в течение 3 месяцев с даты вступления изменений в силу.

Примечание: с 03.09.2016 ответственным сотрудником в фонде может быть любое лицо, соответствующее требованиям (в том числе директор фонда). Создание подразделения является добровольным, а не обязательным пунктом. При назначении нового ответственного сотрудника не забывайте оповещать Банк России об этом!!!

Ответственный сотрудник микрофинансовой организации, являющегося (являющейся) малым предприятием или микропредприятием, должен иметь высшее образование, или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, или образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года (п. 7 Указания Банка России от 05.12.2014 N 3470-У).

предоставлено микрозаймов : 1670
на общую сумму : 1317099620 руб.

Ваша заявка отправлена

Мы свяжемся с Вами в рабочее время с 9.00 до 18.00

Закажите звонок

Имя *
Ваш E-mail *
Ваш телефон *
Сообщение *
* Captcha:

Обновить
 

Заявка на микрозайм

Информация о контактном лице *
Ваш E-mail *
Пожалуйста укажите телефон *
Откуда узнали о микрозаймах МФО ПЦРП
На какие цели нужен микрозайм
* Captcha:

Обновить